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Cuando existe:
 

Control de cambios en el país del importador: 

  • Copia con legalización consular, de la normativa que dispone dicho control cambiario.
  • Documentación que permita considerar que existe demora en el otorgamiento de la autorización para el pago de bienes y que la demora no es atribuible a las partes intervinentes.
  • Declaración jurada sobre la genuinidad de lo declarado, firmada por el presidente de la empresa o la autoridad que lo reemplace.  
  •  Certificación de auditor externo indicando que el exportador y el importador no pertenecen al mismo grupo económico , señalando expresamente el sustento documental y registral que corresponda (Contrato/Estatuto social, actas, libros societarios, etc).

Insolvencia posterior del importador extranjero:

  •  Publicación de edictos en un diario correspondiente al domicilio del importador que notifique su presentación concursal y comunique a los acreedores el plazo para justificar sus acreencias conforme a la legislación vigente en cada país, y. Testimonio, con las certificaciones consulares de estilo, de la iniciación del procedimiento incidental por parte del exportador nacional, solicitando la verificación de su crédito en el concurso judicial del deudor extranjero, conforme los procedimientos legales vigentes en cada país.
  • Certificación de auditor externo indicando que el exportador y el importador no pertenecen al mismo grupo económico , señalando expresamente el sustento documental y registral que corresponda (Contrato/Estatuto social, actas, libros societarios, etc).

Deudor moroso

Caso 1: (Gestión de cobro con acción judicial).


 

  • El exportador haya iniciado y mantenga acciones judiciales contra el importador, o contra quien corresponda, lo cual se acreditará con el testimonio del escrito de iniciación de demanda (sea ejecutiva u ordinaria) por parte del exportador nacional, con certificación del juzgado interviniente respecto de su fecha de inicio y radicación. Todo ello con las certificaciones y legalizaciones correspondientes.

 

  • Certificación de auditor externo indicando que el exportador y el importador no pertenecen al mismo grupo económico , señalando expresamente el sustento documental y registral que corresponda (Contrato/Estatuto social, actas, libros societarios, etc).


Caso 2: (Gestión de cobro sin acción judicial).

  • El exportador demuestre en forma fehaciente a través de los reclamos efectuados al obligado de pago, su gestión de cobro, sin llegar al inicio de la gestión judicial.
  • Esta alternativa solo será válida en la medida que en el año calendario considerando las fechas de oficialización de los permisos de embarque, el valor acumulado pendiente de liquidación de estos permisos, no supere el equivalente de USD 100.000 (dólares estadounidenses cien mil).

 

  • El Exportador deberá presentar un informe de auditor externo, que certifique: monto pendiente de cobro, registración contable del crédito, sus previsiones o castigos, acciones iniciadas para la cobranza.
  • Copia de la documentación respaldatoria de dicha gestión (notas, e-mails, telegramas, cartas documentos, etc).


Caso 3: (Gestión de cobro a través de companías de seguro de crédito a la exportación o entidades constituidas como agencias de recupero).

  • El exportador demuestre en forma fehaciente a través de los reclamos efectuados al obligado de pago, por compañías de seguro de crédito a la exportación, sin que la operación haya estado cubierta por esta o por entidades constituidas como agencias de recupero nacionales o del extranjero contratadas por el exportador a tal efecto.
  • Esta alternativa solo será válida en la medida que el valor acumulado pendiente de liquidación adeudado al exportador por el no residente, no supere el equivalente de USD 200.000 (dólares estadounidenses doscientos mil).
  • El Exportador deberá presentar un informe de auditor externo, que certifique: monto pendiente de cobro, registración contable de crédito, sus previsiones o castigos, acciones iniciadas para la cobranza.
  • Copia de la documentación respaldatoria de dicha gestión (contrato con la entidad encargada de la gestión de cobro, notas, correos electrónicos, telegramas, cartas documentos, etc).
Para obtener información y/o asesoramiento comuníquese a
Credicoop Responde 0810 888 4500
 
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